СБУ зaблoкирoвaлa дeятeльнoсть нeлeгaльнoгo кoнвeртaциoннoгo цeнтрa с oбoрoтoм в сoтни миллиoнoв гривeн.
В Днeпрe СБУ зaблoкирoвaлa активность нелегального конвертационного центра с оборотом в порядочно сотен миллионов гривен. Об этом сообщает жом-центр СБУ.
«Организаторы минимизировали налоги с целью ряда предприятий региона, фигли нанесло ущерб государственному бюджету в особняком крупных размерах», — говорится в сообщении.
Вдоль предварительной версии, организовал конвертационный правительство представитель днепровского бизнеса. Клиентами были едва 30 местных предприятий, в часть числе и государственные.
Поверх фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые весть в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился линия искусственных бестоварных операций.
Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, объединение адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов обстоятельства.
Во время следственных действий изъято сильнее 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерную технику с «черной» бухгалтерией.
До того сообщалось, что в Харькове киберспециалисты СБУ прекратили усилия конвертационного центра с оборотом в 5 млрд гривен.
